异常交易检测及图谱构建的方法及装置

本发明公开了一种异常交易检测及图谱构建的方法及装置，涉及大数据技术领域，其中该方法包括：提取待检测业务交易的要素至业务活动异常交易行为风险阶梯式分布图谱中匹配，得到检测初步结果；异常交易的初步结果中包括待检测业务交易对应的关键风险影响因素及涉及的业务环节或业务活动；业务活动异常交易行为风险阶梯式分布图谱为不同业务环节对应的业务活动与业务人员异常交易行为程度之间的关系；在待检测业务交易是异常交易的初步结果时，将关键风险影响因素及涉及的业务环节或业务活动至监管问题及处罚风险图谱中匹配；在匹配度大于阈值时确定待检测业务交易为异常交易。本发明可以高效精确地检测异常交易，实现了异常交易事前高效精准防控。