一种智能内控测试验证方法及系统

本发明公开了一种智能内控测试验证方法及系统，涉及企业内部控制验证技术领域，包括以下步骤：在多级审批流程的业务场景中，全面收集所有审批节点的实际检测信息，建立一个完整的分析集合；审批节点每次审批检测完成后，初步识别审批流程中未按预期执行的审批节点。本发明通过将节点分类为高风险审批节点和正常审批节点，实现差异化内控，对高风险节点插入新审批环节，并根据风险水平动态调整其频率，提高高风险场景下的安全性，避免低风险场景中的过度干预。通过实时监控和动态调整，减少逻辑冲突与流程漏洞，防止资金泄露和未授权操作，实现内控资源优化，提高审批效率，保障企业的合规性和财务安全，为企业稳定运营提供有力支持。