一种反洗钱可疑上报的系统、方法及存储介质

本申请公开了一种反洗钱可疑上报的系统、方法及存储介质,提高了反洗钱可疑上报的效率。本申请公开的系统包括：交易数据采集模块，用于实时获取交易订单信息；可疑交易监测模块，与所述交易数据采集模块连接，用于基于所述交易订单信息，结合商户的风控基础信息，采用实时规则引擎、离线统计分析与AI模型的三层混合决策架构进行可疑交易识别，并输出风险商户及可疑交易流水；风险事件处理模块，与所述可疑交易监测模块连接，用于根据识别的风险商户及可疑交易流水生成反洗钱可疑事件；反洗钱上报模块，与所述风险事件处理模块连接，用于将所述反洗钱可疑事件生成反洗钱报告，并提交至相关监管机构。